Επικυρώθηκε η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και οι αποφάσεις του Δ.Σ. που προέκυψαν κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 23ης.1.2012 στη χθεσινή (22/2/2012) Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε. σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, εκλέχτηκαν, σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 και 3016/2002 περί εταιρικής διακυβερνήσεως, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με τριετή θητεία αρχόμενη από την ημερομηνία εκλογής τους και περατούμενης κατά την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης μετά τρία (3) έτη από της σήμερον (της εν λόγω θητείας μη δυνάμενης να υπερβεί την εξαετία), οι κάτωθι:

1. κ. Κωνσταντίνος Καββαθάς
2. κ. Αντώνιος Λυμπέρης
3. κα. Γατσή Μαρία
4. κ. Σπυρίδων Δουλφής
5. κα. Σοφία Καββαθά
6. κ. Στρατής Χατζηπαναγιώτου
7. κ. Πέτρος Μπουροβίλης
8. κ. Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης
9. κ. Κωνσταντίνος Νάστος

Εκ των ανωτέρω, εκλέχτηκαν ως μη εκτελεστικά, ανεξάρτητα (κατά την έννοια του Ν. 3016/2002), μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οι κάτωθι:

1. κ. Πέτρος Μπουροβίλης
2. κ. Κωνσταντίνος Νάστος
3. κα. Γατσή Μαρία

Περαιτέρω, εκλέχθηκαν, κατ άρθρο 37 ν. 3693/2008, οι κάτωθι ως μέλη της ελεγκτικής επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου , ήτοι:

α) κ. Τριαντάφυλλος Μαστραντώνης
β) κ. Πέτρος Μπουροβίλης
γ) κ. Κωνσταντίνος Νάστος

Σημειώνεται ότι λόγω μη απαιτούμενης απαρτίας το 2ο θέμα, τροποποίηση καταστατικού της εταιρείας, θα συζητηθεί στην Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 08 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο.

Σημειώνεται ότι στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, νομίμως, πέντε μέτοχοι εκπροσωπούντες συνολικό ποσοστό 64,95% του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 4.237.200 μετοχές εκ του συνόλου των 6.523.780 μετοχών εκδόσεως, της εταιρείας.