Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου μετά το κλείσιμο του ΧΑ θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα 9μήνου της Σαράντης. Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και την εταιρική ιστοσελίδα (www.sarantis.gr). Το Δελτίο Τύπου θα αποσταλεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), ενώ η ενημέρωση αναλυτών θα αποσταλεί στην ευρεία επενδυτική κοινότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. 

Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου και ώρα 17.00 θα πραγματοποιηθεί  ενημέρωση των επενδυτών και αναλυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης στο τηλέφωνο 211 180 2000.

Παράλληλα, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ. επί της οδού Αμαρουσίου-Χαλανδρίου αρ. 26.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Έγκριση του από 23-8-2011 σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιρειών δι’ απορροφήσεως της ανώνυμης εταιρείας «VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» από την ανώνυμη εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», των εκθέσεων του Δ.Σ. που δικαιολογεί τη συγχώνευση και κάθε συναφούς ενέργειας των μελών του Δ.Σ.

2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της πράξης συγχωνεύσεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

3. Έγκριση συγχωνεύσεως εταιρειών δι’ απορροφήσεως της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης «ΔΩΡΟΘΕΑ ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», από την ανώνυμη εταιρεία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ.

4. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή της πράξης συγχωνεύσεως και τη διενέργεια κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

5. Τροποποίηση του άρθρου 10 του καταστατικού.

6. Εκλογή νέου Δ.Σ.

7. Έγκριση εκλογής μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση αποχωρούντος.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί ενός ή περισσοτέρων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 15:00, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, σε δεύτερη επαναληπτική Γενική Συνέλευση στο ίδιο μέρος την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 15:00.