Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για τις 3/11, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, όπου μεταξύ άλλων θα συητηθεί η μη διανομή μερίσματος και η αγορά ιδίων μετοχών, αποφάσισε η διοίκηση της Jumbo.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Ενοποιημένων και Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ΄ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005, 4 Ν. 3556/2007 και Ν. 3873/2010. τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ’ αυτών.

2. Υποβολή προς έγκριση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων Χρήσης της εταιρείας και λήψη απόφασης περί μη διανομής μερίσματος από τα κέρδη της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 έως 30.6.2011.

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011.

4. Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012 και καθορισμός αμοιβής.

5. Οριστική έγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2010 μέχρι 30.6.2011.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με διετή θητεία.

7. Εκλογή Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 37 Ν. 3693/2008 και καθορισμός της θητείας και των αρμοδιοτήτων αυτής.

8. Προέγκριση αμοιβών ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση από 1.7.2011 μέχρι 30.6.2012.

9. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας με σκοπό την ακύρωση αυτών και την ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

10. Λήψη αποφάσεων για: α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 22.090.177,40, με κεφαλαιοποίηση ισόποσου από μέρος υφιστάμενων αποθεματικών από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο και την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,17 ανά μετοχή και β) μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ισόποσο των ευρώ 22.090.177,40, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μιας των μετοχών της εταιρείας κατά το ποσό των ευρώ 0,17 και την επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου με καταβολή στους μετόχους μετρητών ποσού ευρώ 0,17 ανά μετοχή. Συνακόλουθη τροποποίηση της παρ. Α’ του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας.

11. Έγκριση τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 10 του Καταστατικού της εταιρείας περί του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 16.11.2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16.00’, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 29.11.2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00’, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης αυξημένης απαρτίας για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.