Ideal: Εκλογή νέου Δ.Σ. από τη γενική συνέλευση
Τρίτη, 28-Ιουν-2011 18:46
Το νέο διοικητικό συμβούλιο εξέλεξε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ideal στις 27/6. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη Γ.Σ. παρέστησαν έξι μέτοχοι, εκπροσωπούντες 5.666.658 μετοχές, ήτοι ποσοστό 68,29% του συνολικού αριθμού των μετοχών και ποσοστό 68,37% επί των δικαιωμάτων ψήφου.
Ελήφθησαν ομόφωνα οι αντίστοιχες αποφάσεις:
1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση 01.01.-31.12.2010 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μετά των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
2) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 1.1.2010- 31.12.2010.
3) Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία το οποίο και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :
ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Λουκάς Κόμης Πρόεδρος Μη εκτελεστικό μέλος
Πέτρος Διαμαντίδης Αντιπρόεδρος ?Μη εκτελεστικό μέλος
Δαυίδ Σαμουήλ Δ/νων Σύμβουλος ?Μη εκτελεστικό μέλος
Σάββας Ασημιάδης Γραμματέας-Εκτελεστικό μέλος
Χαράλαμπος Δαυίδ Σύμβουλος Μη εκτελεστικό μέλος
Αναστάσιος Δαυίδ Σύμβουλος Μη εκτελεστικό μέλος
Ευτύχιος Βασιλάκης Σύμβουλος-Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος
Αλέξιος Σωτηρακόπουλος Σύμβουλος-Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος
Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης Σύμβουλος-Ανεξάρτητο-Μη εκτελεστικό μέλος
4) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες για την εταιρική χρήση 2010 αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ., καθώς και η απασχόληση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχέση εξαρτημένης εργασίας και οι αμοιβές αυτών. Περαιτέρω, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των μελών του που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2011.
5) Εκλέχθηκαν ως ορκωτοί ελεγκτές για τον τακτικό έλεγχο της εταιρείας κατά την εταιρική χρήση 2011 οι κ.κ. Παναγιώτης Βρουστούρης, τακτικός και Λεωνίδας Μαυρομήτρος αναπληρωματικός, της ελεγκτικής εταιρίας ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
6) Εκλέχθηκαν ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 του Ν. 3693/2008 οι κ.κ.: Πέτρος Διαμαντίδης, Θωμάς-Αλέξανδρος Ζύμνης και Αλέξιος Σωτηρακόπουλος, ενώ ως αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής εκλέχτηκε το μέλος Αναστάσιος Δαυίδ. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκε πενταετής.
7) Δεν υπήρξαν άλλες ανακοινώσεις.