Συμβάσεις χρονοναυλώσεων της εταιρείας με εταιρείες του Ομίλου Grimaldi ενέκρινε μεταξύ άλλων η τακτική Γ.Σ. των Μινωικών Γραμμών που πραγματοποιήθηκε στις 23/6.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στη Γ.Σ. συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δι΄ αντιπροσώπου μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 64.779.330 μετοχές, (ποσοστό 91,33%) επί συνόλου 70.926.000 κοινών ονομαστικών μετοχών και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις: 

ΘΕΜΑ 1ο: Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 με την σχετική Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης με τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α και 3στ του άρθρου 107 του κ.ν. 2190/1920 και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010 της Εταιρείας και του Ομίλου, η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της Εταιρείας και η Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 64.779.320 (ποσοστό 91,33 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν: Υπέρ 64.779.302 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 18 (ποσοστό 0,000025% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Αποχή 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). 

ΘΕΜΑ 2ο. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών 

Ελεγκτών της Εταιρείας, από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Μιχάλη Ε. Καραβά (ΑΜ ΣΟΕΛ 13371) της Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών "ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων" (DELOITTE), από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1ης Ιανουαρίου 2010 έως 31ης Δεκεμβρίου 2010. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν: Υπέρ 64.738.460 (ποσοστό 91,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 40.842 (ποσοστό 0,0576% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 18 (ποσοστό 0,000025% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Αποχή 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). 

ΘΕΜΑ 3ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωτών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

Εξελέγη η ελεγκτική εταιρεία DELOITTE ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΝΟΣ & ΚΑΜΠΑΝΗΣ Α.Ε. για τον έλεγχο της Εταιρείας της χρήσης 2011. Ως αμοιβή της εν λόγω εταιρείας ορκωτών ελεγκτών εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το ποσό των 90.000,00 ευρώ πλέον εξόδων μετακινήσεων, διαμονής κλπ καθώς και του εκάστοτε αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Ψήφισαν: Υπέρ 64.761.019 (ποσοστό 91,31 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 250 (ποσοστό 0,000352% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 18.051 (ποσοστό 0,025% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Αποχή 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2010. 

Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2010. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν: Υπέρ 64.738.460 (ποσοστό 91,28% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 40.842 (ποσοστό 0,0576% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 18 (ποσοστό 0,000025% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Αποχή 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). 

ΘΕΜΑ 5ο: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας. 

Χορηγήθηκε η άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920 ως ισχύει, για τη συμμετοχή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και των Διευθυντών της στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση και τα όργανα άλλων εταιρειών, συνδεδεμένων ή συγγενών προς την Εταιρεία ή εταιρειών του Ομίλου Grimaldi, καθώς και στη διοίκηση και τα όργανα εταιρειών που επιδιώκουν όμοιους ή συναφείς σκοπούς προς τους σκοπούς της Εταιρείας. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων : 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Ψήφισαν: Υπέρ 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Αποχή 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). 

ΘΕΜΑ 6ο: Τροποποίηση του άρθρου 43 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας, με την πρόβλεψη υπογραφής των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και από τον Εντεταλμένο Οικονομικού Τομέα της Εταιρείας, εφόσον υπάρχει. 

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 43 παρ. 3 του καταστατικού της Εταιρείας. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Ψήφισαν: Υπέρ 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Αποχή 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση κατ΄ άρθρον 23α του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, συμβάσεων χρονοναυλώσεων της Εταιρείας με εταιρείες του Ομίλου Grimaldi. 

Εγκρίθηκαν : α) η από 11 Ιουνίου 2010 χρονοναύλωση από την GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE SPA του υπό Ιταλική σημαία πλοίου CRUISE OLYMPIA νηολογίου Παλέρμο 229, όπως τροποποιήθηκε στις 11 Ιουνίου 2010 και 23 Σεπτεμβρίου 2010 β) η από 18 Οκτωβρίου 2010 χρονοναύλωση του πλοίου ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΑΛΑΣ νηολογίου Ηρακλείου 35 στην ATLANTICA DI VANIGAZIONE SPA, όπως τροποποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2010 και γ) η από 30 Ιουνίου 2010 χρονοναύλωση του πλοίου ΙΚΑΡΟΣ ΠΑΛΑΣ νηολογίου Ηρακλείου 24 στην ATLANTICA DI VANIGAZIONE SPA, όπως τροποποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 2010. 

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 64.779.320 (ποσοστό 91,33% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).
Ψήφισαν: Υπέρ 64.762.443 (ποσοστό 91,31% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Κατά 16.627 (ποσοστό 0,0234% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Λευκά 250 (ποσοστό 0,000352% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου). Αποχή 0 (ποσοστό 0,00% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου).