Στις 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Euromedica με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από € 1,55 σε € 3,10, με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της εταιρείας (reverse split) σε αναλογία 2 παλαιές μετοχές προς 1 νέα, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 43.640.820 σε 21.820.410 μετοχές και αντίστοιχη έκδοση 21.820.410 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,10 σε αντικατάσταση των 43.640.820 παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας € 1,55.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 29η Ιουνίου 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών), Α΄ Συγκρότημα Γραφείων, 3ος όροφος, στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Στοιχείων και πληροφοριών χρήσης 2010, ήτοι των Στοιχείων Κατάστασης Οικονομικής θέσης, των Στοιχείων Κατάστασης Συνολικών Εσόδων, των Στοιχείων της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, των στοιχείων κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς μετά από προηγούμενη ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως, αναφορικά με τα πεπραγμένα, την διαχείριση και τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ως άνω χρήσης (από 1.1.2010 - 31.12.2010), σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

Θέμα 4ο: Έγκριση αποδοχών που κατεβλήθησαν σε πρόσωπα του άρθρου 23α του Κ.Ν 2190/1920 για την χρήση 2010 και προέγκριση για τη χρήση 2011.

Θέμα 5ο: Ανακοίνωση και έγκριση αντικατάστασης παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα 6ο: Έγκριση εκλογής και εκλογή μελών επιτροπής Συμμόρφωσης και Διαχείρισης Κινδύνων

Θέμα 7ο: Αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρίας από € 1,55 σε € 3,10, με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού των μετοχών της Εταιρείας (reverse split) σε αναλογία 2 παλαιές μετοχές προς 1 νέα, δηλαδή με μείωση του αριθμού των μετοχών από 43.640.820 σε 21.820.410 μετοχές και αντίστοιχη έκδοση 21.820.410 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 3,10 σε αντικατάσταση των 43.640.820 παλαιών κοινών ονομαστικών μετοχών αξίας € 1,55.

Θέμα 8ο: Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού ενόψει της αύξησης της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας και την αντίστοιχη μείωση του αριθμού αυτών σύμφωνα με το Θέμα 7ο.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτίας για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης κατά την ημερομηνία της 29ης Ιουνίου 2011, καλούνται οι μέτοχοι σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 13η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ. στην έδρα της εταιρείας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως.

Εάν και πάλι κατά τη συνεδρίαση της ημερομηνίας αυτής, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Β΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 27η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 π.μ, στην έδρα της εταιρείας, στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4, χωρίς τη δημοσίευση νεοτέρας προσκλήσεως. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των τυχόν Επαναληπτικών Συνελεύσεων θα είναι τα ανωτέρω αναφερόμενα, με εξαίρεση τα θέματα επί των οποίων θα έχει καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης.