Τη σύγκληση τακτικής Γ.Σ. για τις 30/6, ημέρα Πέμπτη, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η διάθεση των κερδών της χρήσης του 2010, αποφάσισε η διοίκηση της Μύλοι Κεπενού ΑΒΕΕ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στις 9.00 π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

1.Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010, έπειτα από ακρόαση και έγκριση των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. 

2.Διάθεση ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2010 έως 31.12.2010. 

3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2010 έως 31.12.2010. 

4.Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2011 έως 31.12.2011 και καθορισμός της αμοιβής τους. 

5.Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

6.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπέρ το άρτιο της εταιρείας, με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής και ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους. 

7.Τροποποίηση του άρθρου 5 περί μετοχικού κεφαλαίου του Καταστατικού της εταιρείας. 

8.Παροχή των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων περί αυξήσεως και μειώσεως του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

9.Έγκριση Συμβάσεων μίσθωσης με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ.4,5 του K.Ν 2190/20, ως υπαγόμενων εντός των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών με τρίτους. 

10.Λήψη απόφασης για αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. 

11.Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις