Τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. για τις 29/6 αποφάσισε η διοίκηση της Ίλυδας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 16:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας που ευρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων Αττικής και επί της οδού Αδριανείου αριθ. 29, 

Θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Υποβολή προς έγκριση της Ετησίας Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εκθέσεως των Ελεγκτών για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010).

2. Υποβολή προς έγκριση των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων που αφορούν στην εταιρική χρήση 2010 (01.01.2010 - 31.12.2010) καθώς και της ετήσιας Οικονομικής Εκθέσεως για την εν λόγω χρήση.

3. Έγκριση της διαθέσεως (διανομής) κερδών και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα και για την διαχείριση της εταιρικής χρήσης 2010 (01.01.2010-31.12.2010), καθώς και για τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2010.

5. Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την χρήση 2010 (01.01.2010-31.12.2010) για τις προσφερθείσες από αυτά υπηρεσίες και καθορισμός νέων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση 2011 (01.01.2011-31.12.2011).

6. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών για τις Οικονομικές Καταστάσεις (ετήσιες και εξαμηνιαίες) της χρήσεως 2011 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

7. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία υλοποίησης της αιτήσεως της Εταιρείας για υπαγωγή του 3ετούς Επιχειρηματικού της Σχεδίου συνολικής δαπάνης 5.000.000,00 Ευρώ , στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 [Άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση (ε), υποπερίπτωση (xi)], , επικύρωση των σχετικών προς τούτο ενεργειών και αποφάσεων του ΔΣ της εταιρείας και παροχή των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

8. Λοιπά θέματα - Διάφορες Ανακοινώσεις και εγκρίσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.