Την 9η Μαΐου ορίστηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Marfin Investment Group, σύμφωνα με το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2011.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης σε οποιοδήποτε από τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν α΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει την 26η Μαΐου 2011 και η τυχόν β΄ επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση την 15η Ιουνίου 2011. Η εταιρεία δε θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2010.

Σύμφωνα με την πρόσκληση για την τακτική γενική συνέλευση, αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1. Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2010 και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 2010.

3. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για την εταιρική χρήση 2011.

4. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων (Nomination and Remuneration Committee) προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

5. Έγκριση εκλογής νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

7. Αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 και 2 του κ.ν. 2190/1920.

8. Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας με τις διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 «Περί ανωνύμων εταιρειών και άλλες διατάξεις» ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Ν. 3884/2010. - Τροποποίηση ειδικότερα των άρθρων 8 (Δικαιώματα Μειοψηφίας – Άσκηση Έκτακτου Ελέγχου), 11 (Πρόσκληση – Ημερήσια
Διάταξη Γενικής Συνέλευσης), 12 (Κατάθεση Μετοχών – Αντιπροσώπευση), 13 (Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου), 14 (Απλή απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 15 (Εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία Γενικής Συνέλευσης), 17 (Ημερήσια Διάταξη – Πρακτικά), και 18 (Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτών), καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης του Καταστατικού της Εταιρίας.

9. Τροποποίηση των όρων του προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (Stock Option Plan) που θεσπίσθηκε με απόφαση της Β΄ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 3.9.2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκαν με απόφαση της Α΄ Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρίας της 9.6.2009, ή/και επεξεργασία νέων προγραμμάτων επιβράβευσης των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού για τις παρεχόμενες υπ’ αυτών υπηρεσίες με τη μορφή χορήγησης μετοχών. Παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας.

10. Ενημέρωση της Γενικής Συνέλευσης σχετικά με τους όρους του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρίας, που αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την από 13.10.2009 συνεδρίασή του, σύμφωνα με τα άρθρα 3α σε συνδυασμό με το άρθρο 13 του κ.ν. 2190/1920 και 1 του ν. 3156/2003 και το άρθρο 5 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρίας, ως ισχύουν, και επιβεβαίωση αυτών.

11. Έκδοση νέου Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. Πρόβλεψη δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Εισαγωγή του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξειδίκευση των Όρων αυτού, την έκδοση του Προγράμματος, την κατάρτιση της σύμβασης με τον Εκπρόσωπο και εν γένει τη διενέργεια κάθε πράξης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της έκδοσης.

12. Ενημέρωση επί της πορείας της Εταιρίας και του στρατηγικού της σχεδιασμού.