ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Στις 19/4 η Γ.Σ.
Δευτέρα, 28-Μαρ-2011 19:55
Στις 19 Απριλίου 2011 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και την εγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010.
Ειδικότερα, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2010, και των επ΄αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010
3. Έγκριση συνέχισης καταβολής αμοιβών σε Μέλη του Δ.Σ. για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2010
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθορισμός αμοιβής τους
6. Έγκριση τροποποίησης της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος του Πίνακα Διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων που περιέχεται στο από 19/10/2007 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή των μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως τροποποιήθηκε ήδη με τις από 2/4/2009 και 29/6/2009 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και ισχύει σήμερα
7. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία 8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 2α Μαίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Μαίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο.
Ειδικότερα, η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Εταιρείας, Λεωφ. Μεσογείων 85 στην Αθήνα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2010, και των επ΄αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
2. Έγκριση της από το Διοικητικό Συμβούλιο προτεινόμενης διάθεσης κερδών, διανομής μερίσματος και των αμοιβών των Μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2010
3. Έγκριση συνέχισης καταβολής αμοιβών σε Μέλη του Δ.Σ. για την απασχόλησή τους στην Εταιρεία
4. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε σχετική ευθύνη ή αποζημίωση απορρέουσα από την άσκηση των καθηκόντων τους για την χρήση 2010
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή, Μελών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τον έλεγχο της χρήσης 2011 και καθορισμός αμοιβής τους
6. Έγκριση τροποποίησης της χρήσης και του χρονοδιαγράμματος του Πίνακα Διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων που περιέχεται στο από 19/10/2007 εγκεκριμένο Ενημερωτικό Δελτίο για την εισαγωγή των μετοχών στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπως τροποποιήθηκε ήδη με τις από 2/4/2009 και 29/6/2009 αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρείας και ισχύει σήμερα
7. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιοδήποτε τρόπο με την Εταιρεία 8. Διάφορες ανακοινώσεις, εγκρίσεις και συζήτηση θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 2α Μαίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 13η Μαίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 στον ίδιο χώρο.