ΤτΕ: Στις 18/4 η τακτική Γ.Σ.
Τρίτη, 22-Μαρ-2011 16:11
Τακτική Γ.Σ. για τις 18/4 έχει προγραμματίσει το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 το μεσημέρι, στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, στην Αθήνα, Ελευθερίου Βενιζέλου 21, 2ος όροφος, αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2010.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010.
3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2010 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 190.452.292.-, ως εξής:
- Μέρισμα 0,67 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές (12% του μετοχικού κεφαλαίου) ευρώ 13.309.473
- Έκτακτο αποθεματικό - 12.000.000 ευρώ
- Πρόσθετο μέρισμα 0,89 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές - 17.679.749 ευρώ
- Φόρος μερισμάτων - 20.659.482 ευρώ
(Ο φόρος μερισμάτων υπολογίστηκε με συντελεστή 40% σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο 3842/23.4.2010 άρθρο 13. Σε περίπτωση τροποποίησης των ισχυουσών διατάξεων φορολόγησης των διανεμόμενων μερισμάτων, πριν την καταβολή τους, θα προσαρμοστούν αναλόγως τα ποσά του φόρου και των μερισμάτων)
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο - 126.803.588 ευρώ
5. Προσθήκη και τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας. Ειδικότερα:
- Προσθήκη νέων άρθρων 37Α’ και 55Ε’
- Τροποποίηση των άρθρων 2, 5Β, 13, 14, 17 και 55Α’.
6. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.
7. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
8. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2011.
9. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2010.
10. Εκλογή Συμβούλων.
11. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2011.
12. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Ανάγνωση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, που υποβάλλεται με εντολή του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και τα πεπραγμένα του έτους 2010.
2. Ανάγνωση της Έκθεσης των Ελεγκτών για τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2010.
3. Έγκριση της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, του Ισολογισμού και των λοιπών Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2010 μετά της Έκθεσης των Ελεγκτών.
4. Έγκριση της διάθεσης των καθαρών κερδών, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καταστατικού, που ανέρχονται στο συνολικό ποσό των ευρώ 190.452.292.-, ως εξής:
- Μέρισμα 0,67 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές (12% του μετοχικού κεφαλαίου) ευρώ 13.309.473
- Έκτακτο αποθεματικό - 12.000.000 ευρώ
- Πρόσθετο μέρισμα 0,89 ευρώ ανά μετοχή σε 19.864.886 μετοχές - 17.679.749 ευρώ
- Φόρος μερισμάτων - 20.659.482 ευρώ
(Ο φόρος μερισμάτων υπολογίστηκε με συντελεστή 40% σύμφωνα με τον ισχύοντα φορολογικό νόμο 3842/23.4.2010 άρθρο 13. Σε περίπτωση τροποποίησης των ισχυουσών διατάξεων φορολόγησης των διανεμόμενων μερισμάτων, πριν την καταβολή τους, θα προσαρμοστούν αναλόγως τα ποσά του φόρου και των μερισμάτων)
- Υπόλοιπο περιερχόμενο στο Ελληνικό Δημόσιο - 126.803.588 ευρώ
5. Προσθήκη και τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας. Ειδικότερα:
- Προσθήκη νέων άρθρων 37Α’ και 55Ε’
- Τροποποίηση των άρθρων 2, 5Β, 13, 14, 17 και 55Α’.
6. Ανακοίνωση ή έγκριση συμβάσεων που υπέγραψε η Τράπεζα της Ελλάδος με το Ελληνικό Δημόσιο, Πιστωτικά Ιδρύματα και Οργανισμούς.
7. Καθορισμός αποζημίωσης και οδοιπορικών εξόδων των μελών του Γενικού Συμβουλίου.
8. Καθορισμός αμοιβής των Ελεγκτών για τη χρήση 2011.
9. Απαλλαγή από κάθε προσωπική ευθύνη των μελών του Γενικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών
για τα πεπραγμένα και τη Διαχείριση του έτους 2010.
10. Εκλογή Συμβούλων.
11. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2011.
12. Λοιπές Ανακοινώσεις.