Για τις 28/12, ημέρα Τρίτη, έχει προγραμματιστεί η τακτική Γενική Συνέλευση της Επίλεκτος, όπου μεταξύ άλλων θα συζητηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό 78.751,50 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00, στην έδρα της εταιρείας, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Αχαρνών (Μενιδίου) Αττικής, στο 15ο χλμ της Λεωφόρου Πάρνηθος. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.07.2009-30.06.2010 που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., με την ενοποιημένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και της επ΄ αυτών έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. 

2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση που έκλεισε την 30η Ιουνίου 2010. 

3. Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την χρήση από 1η Ιουλίου 2010 μέχρι 30η Ιουνίου 2011 . 

4. Παροχή αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για διενέργεια εμπορικών πράξεων και συμμετοχή σε άλλες εταιρείες. 

5. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2009-2010 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2010-2011. 

6. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό Ευρώ 78.751,50 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 52.329.801 σε 52.067.296 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 262.505 ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/1920 όπως ισχύει , με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας. 

7 . Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

8. Εκλογή επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 

9. Διάφορες ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση που κατά την ως άνω συνεδρίαση, δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το καταστατικό και το νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης επί των παραπάνω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Α΄ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 08/01/2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00 π.μ. στον ίδιο ως άνω τόπο για λήψη απόφασης επί των εν λόγω θεμάτων.