Κατά την επαναληπτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας στις 19/7 μεταξύ άλλων θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

 

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2005, του Ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσης από 1/1/2005 - 31/12/2005, του Προσαρτήματος, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

 

2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2005, του Ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσης από 1/1/2005 - 31/12/2005, του Προσαρτήματος, του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων σε ενοποιημένη μορφή και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή.

 

3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2005.

 

4. Έγκριση διάθεσης, διανομής κερδών και πληρωμή μερίσματος εξ Euro 0,0492 ανά μετοχή.

 

5. Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωματικού για τη χρήση 2006.

 

6. Έγκριση εκλογής μελών του Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. 7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

 

8. Προέγκριση αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2006 και καθορισμός αμοιβής αυτών.

 

9. Έγκριση συμβάσεων της εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. ή μετόχους και καθορισμός αμοιβής και αποζημιώσεών τους.

 

10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Καλούνται όθεν οι κ. μέτοχοι ή αντιπρόσωποι αυτών που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας να εφαρμόσουν όσα οι κείμενες διατάξεις προβλέπουν σχετικά με τη δέσμευση των άυλων τίτλων μετοχών τους ή των ενσώματων προσωρινών τίτλων - μετοχών, προκειμένου να μετάσχουν νόμιμα στη Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

 

Ειδικότερα όσοι εκ των κ. μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει και κατέχουν άϋλους τίτλους, καλούνται να δεσμεύσουν τις άϋλες μετοχές τους μέσω του χειριστή τους και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσής τους από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ ή άλλη βεβαίωση που αντιστοιχεί σε βεβαίωση του Κ.Α.Α. ΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2396/1996, την οποία οφείλουν να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. Όσοι εκ των μετόχων έχουν αποϋλοποιήσει τις μετοχές τους και δεν έχουν χειριστή, θα πρέπει να δεσμεύσουν τις μετοχές τους με σχετική δήλωσή τους απευθείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ΑΕ και να παραλάβουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης ώστε να καταθέσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές βεβαιώσεις στην εταιρεία.

 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει οι κ.κ. μέτοχοι να προσκομίσουν τα σχετικά νομιμοποιητικά της μετοχικής τους ιδιότητας έγγραφα και τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεώς τους στα γραφεία της έδρας της εταιρείας τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ορισθείσα συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.