Του Παναγιώτη Στάθη

Στη μέγγενη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έπεσε το παρακλάδι μιας διεθνούς σπείρας που επιχείρησε να ξαφρίσει τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ιταλία. Πρόκειται -πιθανότατα- για εν Ελλάδι συνεργό ή συνεργούς ενός μεγάλου δικτύου τραπεζικής απάτης (ή υπεξαίρεσης) εκατομμυρίων ευρώ, που ξήλωσε η Αρχή υπό τον ε.τ αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαρ. Βουρλιώτη.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, πρόκειται για ένα κύκλωμα που κατάφερε είτε να διεισδύσει (είτε να λειτουργήσει εκ των έσω) στο σύστημα μιας τεράστιας συστημικής Ιταλικής τράπεζας και να ξαφρίσει τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων και εταιριών, στέλνοντας μεγάλα χρηματικά ποσά σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η κομπίνα

Το κύκλωμα είτε χακάροντας τους λογαριασμούς, είτε έχοντας διεμβολίσει το σύστημα με συνεργούς ενός της τράπεζας, κατάφερε να μπει στους λογαριασμους κυρίως εταιριών με μεγάλα διαθέσιμα και να αρχίσει να μεταφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά. Εν αγνοία φυσικά των κατόχων τους. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι πως η "σπείρα" προσπάθησε να διακινήσει ποσά που αγγίζουν τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Η πρώτη αντιδραση μείωσε -κατ΄αρχική εκτίμηση- την ζημιά σε περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ.

Ελληνική εμπλοκή

Οι ελληνική αρχή ειδοποιήθηκε πως πιθανόν υπάρχει και ελληνική εμπλοκή. Κινήθηκε λοιπόν ταχύτατα και διαπίστωσε πως ένα από τα "εμβάσματα" έφτασε σε ελληνική τράπεζα. Το εν λόγω έμβασμα φτάνει σε ένα ποσό περίπου 120- 130.000 ευρώ. Η Αρχή κατάφερε εντός σύντομου χρονικού διαστήματος να το εντοπίσει και το δεσμεύσει. Φανταστείτε δε την έκπληξη των στελεχών της, όταν είδαν πως δικαιούχος του λογαριασμού της εταιρίας που υποδέχτηκε τα χρήματα, ήταν ένας παλιός γνώριμός τους, ο οποίος είχε τεθεί και παλιά υπό έρευνα για μεγάλη υπόθεση, χωρις να κατηγορηθεί εν τέλει! Το λόγο εχει τώρα ο αρμόδιος εισαγγελέας…