Συνεχης ενημερωση

    Σάββατο, 21-Δεκ-2019 21:20

    Βασικός μάρτυρας ο μυστηριώδης Ελβετός trader στη δίκη Λαβίδα για την υπόθεση insider-trading

    Βασικός μάρτυρας ο μυστηριώδης Ελβετός trader στη δίκη Λαβίδα για την υπόθεση insider-trading
    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Ένας μυστηριώδης Ελβετός trader με δεσμούς με διεθνές δίκτυο insider-trading που κρατείται στις ΗΠΑ αναμένεται να καταθέσει στη δίκη του Τηλέμαχου Λαβίδα, που κατηγορείται για συμμετοχή στο δίκτυο, στη Νέα Υόρκη, όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.

    Ο Marc Demane-Debih, trader με έδρα τη Γενεύη, συνελήφθη νωρίτερα εντός του 2019 στη Σερβία, δήλωσε ένοχος για 38 αδικήματα και προχώρησε σε συμφωνία συνεργασίας με τις αμερικανικές αρχές  σε διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών τον Οκτώβριο, σύμφωνα με έγγραφα του FBI τα οποία επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg. Δικαστής ανέφερε την Πέμπτη στο πλαίσιο τρέχουσας δικαστικής διαδικασίας ότι ο Ελβετός θα καταθέσει στη δίκη Λαβίδα.

    Η τελευταία αρχίζει στις 6 Ιανουαρίου και αφορά τη λήψη πληροφοριών από τον πατέρα του, Αθανάσιο Λαβίδα, περί την Ariad Pharmaceuticals, στην οποία ο τελευταίος κατείχε θέση μέλους στο Δ.Σ. Οι πληροφορίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, μεταβιβάστηκαν στον φίλο του, Έλληνα επιχειρηματία Γεώργιο Νίκα, ο οποίος μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης στη Νέα Υόρκη.

    Οι αρχές των ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι ο Τηλέμαχος Λαβίδας κοινοποίησε τις πληροφορίες στον Γ. Νίκα με  αντάλλαγα επένδυση 500.000 δολαρίων από τη σύζυγο του δεύτερου στην εταιρεία Mediterra. Ισχυρίζονται επίσης ότι το δίκτυο insider-trading εμπλέκεται σε τουλάχιστον 50 deal στα οποία μέλη του προχώρησαν σε "ύποπτες επενδυτικές κινήσεις", προσποριζόμενοι συνολικά κέρδη της τάξης των 100 εκατ. δολ.

    Διαβάστε ακόμα για:

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων