Η HSBC ερευνάται από ελβετικές και γαλλικές Αρχές για πιθανή εμπλοκή της σε φερόμενη υπόθεση ξεπλύματος χρήματος, όπως ανέφερε η τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και οι Αρχές εξετάζουν πιθανά αδικήματα, σύμφωνα με την ελβετική τράπεζα. Η HSBC προειδοποίησε ότι ο πιθανός αντίκτυπος στην εταιρεία θα μπορούσε να είναι σημαντικός, αν και "δεν ήταν εφικτό" να προβλεφθεί ποιος θα μπορούσε να είναι αυτός.

Σημειώνεται ότι η χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή της Ελβετίας ανακοίνωσε πέρυσι ότι διαπίστωσε πως η HSBC δεν είχε πραγματοποιήσει επαρκείς ελέγχους σε λογαριασμούς υψηλού κινδύνου, με σκοπό την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος.

Η Finma ανέφερε τότε ότι είχε διαπιστώσει σοβαρές παραβιάσεις του νόμου που σχετίζονται συνολικά με συναλλαγές άνω των 300 εκατ. δολ. που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 2002 και 2015. Η HSBC διατάχθηκε, παράλληλα, να επανεξετάσει τα συστήματα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και όλων των επιχειρηματικών σχέσεων υψηλού.