Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξετάζει τη σχέση της JPMorgan Chase & Co. με ένα hedge fund που φέρεται να είναι μέρος ενός δικτύου που συνδέεται με τον Ιρανό έμπορο πετρελαίου Χοσεΐν Σαμχάνι.

Ο Χοσεΐν Σαμχάνι είναι ο γιος του Αλί Σαμχάνι, μακροχρόνιου συμμάχου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και πρώην ανώτατου αξιωματούχου ασφαλείας της χώρας.

Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν κατά πόσον η JPMorgan συμμορφώθηκε με όλους τους κανονισμούς όταν ανέλαβε ως πελάτη το hedge fund Ocean Leonid Investments με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αναφέρει το δημοσίευμα, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Η έρευνα, η οποία βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, εστιάζει κυρίως στις δραστηριότητες του Σαμχάνι.

Το Bloomberg μετέδωσε στις 24 Οκτωβρίου σχετικά με τον ρόλο της Ocean Leonid ως hedge fund με γραφεία στο Λονδίνο, το Ντουμπάι και τη Γενεύη, το οποίο είναι υπό την εποπτεία του Σαμχάνι. Η JPMorgan, η ABN Amro Bank NV και η Marex Group Plc ήταν μεταξύ των δανειστών που προσέφεραν στην εταιρεία μόχλευση, αναφέρει το πρακτορείο.

Σημειώνεται ότι η JPMorgan δεν έχει καμία υποχρέωση να διακόψει τη σχέση με τον πελάτη, καθώς ούτε ο  Σαμχάνι ούτε η εταιρεία εμφανίζονται σε καταλόγους κυρώσεων, ανέφερε το δημοσίευμα.

Τον περασμένο μήνα, το Bloomberg ανέφερε ότι το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι (DIFC) είχε αναστείλει τη λειτουργία εταιρειών που φέρεται να ανήκαν στο δίκτυο του Σαμχάνι εν μέσω αυξανόμενων πιέσεων από τις διεθνείς ρυθμιστικές αρχές.

Οι ΗΠΑ απαιτούν από τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται εντός της δικαιοδοσίας τους να ελέγχουν τους πελάτες τους για τον εντοπισμό πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας αλλά και να ειδοποιούν τις Αρχές για ύποπτες συναλλαγές.