Οι χρήστες της Binance διαπραγματεύτηκαν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τα κρυπτονομίσματα αξίας 90 δισ. δολαρίων σε έναν μόνο μήνα στην Κίνα, παρά την απαγόρευση των εν λόγω συναλλαγών που ισχύει στην ασιατική χώρα από το 2021, ανέφερε σε δημοσίευμά της η Wall Street Journal, επικαλούμενη εσωτερικά στοιχεία, καθώς και νυν και πρώην υπαλλήλους του ανταλλακτηρίου.

Οι συναλλαγές έφεραν την Κίνα στην πρώτη θέση των αγορών της Binance, αντιπροσωπεύοντας το 20% του όγκου παγκοσμίως, εξαιρουμένων των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από ένα υποσύνολο πολύ μεγάλων traders, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, χωρίς να διευκρινίζεται ο μήνας κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές.

Οι ρίζες της Binance βρίσκονται στην Κίνα, αν και το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο  στον κόσμο αποσύρθηκε από την ηπειρωτική Κίνα το 2017 λόγω ρυθμιστικών κανονισμών. 

"Ο ιστότοπος Binance.com είναι αποκλεισμένος στην Κίνα και δεν είναι προσβάσιμος σε χρήστες που εδρεύουν στην Κίνα", δήλωσε εκπρόσωπος του ανταλλακτηρίου στο Reuters όταν επικοινώνησε για να σχολιάσει την έκθεση.

Το ανταλλακτήριο έχει επίσης τεθεί υπό τον έλεγχο των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής Εμπορευματικών Συμβολαίων Μελλοντικής Διαπραγμάτευσης (CFTC) και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC).

Η CFTC μήνυσε την Binance για τη λειτουργία, όπως είπε, ενός "παράνομου" χρηματιστηρίου και ενός "εικονικού" προγράμματος συμμόρφωσης, ενώ η SEC μήνυσε την Binance και τον CEO Changpeng Zhao λέγοντας ότι η Binance διόγκωσε τεχνητά τους όγκους συναλλαγών της, ότι εκτρέπει τα κεφάλαια των πελατών της, και παραπλάνησε τους επενδυτές σχετικά με τους ελέγχους εποπτείας της αγοράς.