Συνεχης ενημερωση

ΔΙΕΘΝΗ

Τρίτη, 19-Νοε-2019 14:16

DW: Παράνομη μεταφορά εκατοντάδων εκατ. ευρώ στην Τουρκία

Εκτύπωση
Αποθήκευση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Εκατοντάδες αστυνομικοί συμμετείχαν σε εφόδους σε πάνω από 60 κατοικίες και εταιρείες στη Γερμανία και την Ολλανδία. Δίκτυο έστελνε παράνομα χρήματα φοροφυγάδων και εγκληματικών οργανώσεων στην Κωνσταντινούπολη.

850 αστυνομικοί, 11 εισαγγελείς όπως και εφοριακοί συμμετείχαν σήμερα το πρωί σε εφόδους που πραγματοποιήθηκαν σε πέντε γερμανικά κρατίδια και την Ολλανδία. Οι έρευνες αφορούσαν 62 σπίτια και επαγγελματικούς χώρους στο Βερολίνο, στο Αμβούργο, στην Έσση, στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία με επίκεντρο την πόλη Ντούισμπουργκ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, που πρώτη έγραψε για την υπόθεση, στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται 27 άτομα που τους καταλογίζεται ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση, η οποία ευθύνεται για την παράνομη μεταφορά χρήματος από τη Γερμανία στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. Το ύψος αυτών των συναλλαγών υπολογίζεται μέχρι στιγμής στα 200 εκ. ευρώ. Οι αρχές υποθέτουν ότι πρόκειται για μαύρο χρήμα και έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες.

To "αθέατο" σύστημα hawala

Η οργάνωση λειτουργούσε στη βάση του συστήματος διακίνησης χρημάτων "χουαλά" (hawala) που αξιοποιείται κυρίως σε ισλαμικές χώρες. Στην προκειμένη περίπτωση κάποιος πλήρωνε τοις μετρητοίς σε πρακτορείο της οργάνωσης στη Γερμανία ένα συγκεκριμένο ποσό που προοριζόταν για ένα άλλο πρόσωπο στην Τουρκία. Όταν παραλάμβανε το χρηματικό ποσό τοις μετρητοίς το πρακτορείο στη Γερμανία έδινε εντολή στο πρακτορείο της οργάνωσης στην Τουρκία να πληρώσει το ποσό, επίσης τοις μετρητοίς, στον παραλήπτη. Δεδομένου ότι κατά αυτό τον τρόπο δεν είχαν διακινηθεί χρήματα μέσω του τραπεζικού συστήματος και ούτε κάποιας άλλης νόμιμης οδού, η συναλλαγή παρέμεινε "αθέατη" για τις κρατικές αρχές.

Αυτή τη δυνατότητα που δίνει το σύστημα hawala αξιοποιούν ευρέως μετανάστες από μουσουλμανικές χώρες για να στείλουν χρήματα στους δικούς τους αλλά και φοροφυγάδες, εγκληματικές οργανώσεις όπως και ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις για τη χρηματοδότηση τους.

Παναγιώτης Κουπαράνης, Βερολίνο

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε ακόμα για:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

08:21 10/12

Τα ενεργειακά "υπερόπλα" της Ελλάδας απέναντι στην προκλητικότητα των Τούρκων

Οι παρακαταθήκες της ενεργειακής πολιτικής μέχρι το 2014 παραμένουν ισχυρές, ωστόσο η αδράνεια και οι λάθος επιλογές από το 2015 και μετά "άφησαν χώρο" στην προκλητικότητα της Άγκυρας.

08:08 10/12

Κυβερνητικός διπλωματικός μαραθώνιος για την καταδίκη της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης

Επιστολές προς το γενικό γραμματέα του ΟΗΕ και την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής.

00:01 10/12

Εγκατάσταση ενός εκατ. προσφύγων στα βόρεια της Συρίας προανήγγειλε ο Ερντογάν

Η Τουρκία εξαπέλυσε στις 9 Οκτωβρίου στρατιωτική επίθεση εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής του YPG, στη βορειοανατολική Συρία.

23:40 09/12

Τσαβούσογλου: Μετά τη Λιβύη θα υπογράψουμε και άλλες παρόμοιες συμφωνίες

''Οποιαδήποτε συμφωνία στην οποία δεν περιλαμβάνεται η Τουρκία, είναι άκυρη''.

20:22 09/12

Τουρκικό ΥΠΕΣ: Ελληνίδα απελάθηκε λόγω σχέσεων με τζιχαντιστές

ΥΠΕΣ Τουρκίας: Συνεχίζεται η επιστροφή των ξένων τρομοκρατών μαχητών στις χώρες καταγωγής τους.

20:17 09/12

Εκπρόσωπος βουλής Αιγύπτου: Θα "εξολοθρεύσουμε" τους "τρελούς" που ερίζουν για τα δυτικά μας σύνορα

Η τρέλα ορισμένων ανθρώπων μπορεί να τους ωθήσει να αποτελέσουν απειλή για την Αίγυπτο.

20:01 09/12

Σύνοδος κορυφής για την ειρήνευση στο Ντονμπάς - Πρώτη συνάντηση μεταξύ Πούτιν-Ζελένσκι

Το Κίεβο επιθυμεί να πετύχει μια βιώσιμη εκεχειρία στο Ντονμπάς.

18:38 09/12

Αναστασιάδης: Να μην ακολουθήσουμε την πορεία πρόκλησης που επιδιώκει η Τουρκία

Έκκληση να χαμηλώσουν οι τόνοι από τον Κύπριο πρόεδρο.

17:13 09/12

Δύσκολο και το 2020 για τη γερμανική οικονομία

Τα μαύρα σύννεφα της αβεβαιότητας θα συνεχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους πάνω από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης και την ερχόμενη χρονιά. Τι σημαίνει αυτό για απασχόληση, επιχειρήσεις και...