Συνεχης ενημερωση

ΔΙΕΘΝΗ

Τρίτη, 19-Νοε-2019 14:16

DW: Παράνομη μεταφορά εκατοντάδων εκατ. ευρώ στην Τουρκία

Εκτύπωση
Αποθήκευση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Εκατοντάδες αστυνομικοί συμμετείχαν σε εφόδους σε πάνω από 60 κατοικίες και εταιρείες στη Γερμανία και την Ολλανδία. Δίκτυο έστελνε παράνομα χρήματα φοροφυγάδων και εγκληματικών οργανώσεων στην Κωνσταντινούπολη.

850 αστυνομικοί, 11 εισαγγελείς όπως και εφοριακοί συμμετείχαν σήμερα το πρωί σε εφόδους που πραγματοποιήθηκαν σε πέντε γερμανικά κρατίδια και την Ολλανδία. Οι έρευνες αφορούσαν 62 σπίτια και επαγγελματικούς χώρους στο Βερολίνο, στο Αμβούργο, στην Έσση, στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία με επίκεντρο την πόλη Ντούισμπουργκ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, που πρώτη έγραψε για την υπόθεση, στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται 27 άτομα που τους καταλογίζεται ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση, η οποία ευθύνεται για την παράνομη μεταφορά χρήματος από τη Γερμανία στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. Το ύψος αυτών των συναλλαγών υπολογίζεται μέχρι στιγμής στα 200 εκ. ευρώ. Οι αρχές υποθέτουν ότι πρόκειται για μαύρο χρήμα και έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες.

To "αθέατο" σύστημα hawala

Η οργάνωση λειτουργούσε στη βάση του συστήματος διακίνησης χρημάτων "χουαλά" (hawala) που αξιοποιείται κυρίως σε ισλαμικές χώρες. Στην προκειμένη περίπτωση κάποιος πλήρωνε τοις μετρητοίς σε πρακτορείο της οργάνωσης στη Γερμανία ένα συγκεκριμένο ποσό που προοριζόταν για ένα άλλο πρόσωπο στην Τουρκία. Όταν παραλάμβανε το χρηματικό ποσό τοις μετρητοίς το πρακτορείο στη Γερμανία έδινε εντολή στο πρακτορείο της οργάνωσης στην Τουρκία να πληρώσει το ποσό, επίσης τοις μετρητοίς, στον παραλήπτη. Δεδομένου ότι κατά αυτό τον τρόπο δεν είχαν διακινηθεί χρήματα μέσω του τραπεζικού συστήματος και ούτε κάποιας άλλης νόμιμης οδού, η συναλλαγή παρέμεινε "αθέατη" για τις κρατικές αρχές.

Αυτή τη δυνατότητα που δίνει το σύστημα hawala αξιοποιούν ευρέως μετανάστες από μουσουλμανικές χώρες για να στείλουν χρήματα στους δικούς τους αλλά και φοροφυγάδες, εγκληματικές οργανώσεις όπως και ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις για τη χρηματοδότηση τους.

Παναγιώτης Κουπαράνης, Βερολίνο

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε ακόμα για:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

19:51 10/12

Κάλεσαν πρώην πρόεδρο της Γερμανίας να μιλήσει στην Τουρκία και δεν είχαν διερμηνέα

Όταν άρχισε να μιλά του ζήτησαν μιλήσει στα αγγλικά.

19:21 10/12

Οι θέσεις της Αθήνας απέναντι στην προκλητικότητα της Άγκυρας στο τετ-α-τετ Μητσοτάκη - Πάιατ

Η συνάντηση με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα έγινε με αφορμή την επίσκεψη Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο, στις αρχές Ιανουαρίου.

18:41 10/12

Βαρβιτσιώτης: Η Σύνοδος Κορυφής "ακυρώνει" το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης

Στο σχέδιο συμπερασμάτων της επερχόμενης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ συμπεριελήφθη ρητή αναφορά στο γεγονός.

12:36 10/12

Στ. Πέτσας: Αίτημα στον ΟΗΕ για "μπλόκο" στη συμφωνία

Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για τα εθνικά μας συμφέροντα.

12:01 10/12

Γερμανία: Βελτιώθηκε τον Δεκέμβριο ο δείκτης οικονομικών προσδοκιών ZEW

Οι οικονομικές προσδοκίες στη Γερμανία βελτιώθηκαν τον Δεκέμβριο και διαμορφώθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2018, σύμφωνα με το ινστιτούτο οικονομικών ερευνών ZEW.