Συνεχης ενημερωση

ΔΙΕΘΝΗ

Τρίτη, 19-Νοε-2019 14:16

DW: Παράνομη μεταφορά εκατοντάδων εκατ. ευρώ στην Τουρκία

Εκτύπωση
Αποστολή με email
Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
Μικρότερο μέγεθος κειμένου

Εκατοντάδες αστυνομικοί συμμετείχαν σε εφόδους σε πάνω από 60 κατοικίες και εταιρείες στη Γερμανία και την Ολλανδία. Δίκτυο έστελνε παράνομα χρήματα φοροφυγάδων και εγκληματικών οργανώσεων στην Κωνσταντινούπολη.

850 αστυνομικοί, 11 εισαγγελείς όπως και εφοριακοί συμμετείχαν σήμερα το πρωί σε εφόδους που πραγματοποιήθηκαν σε πέντε γερμανικά κρατίδια και την Ολλανδία. Οι έρευνες αφορούσαν 62 σπίτια και επαγγελματικούς χώρους στο Βερολίνο, στο Αμβούργο, στην Έσση, στη Βάδη-Βυρτεμβέργη και στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία με επίκεντρο την πόλη Ντούισμπουργκ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, που πρώτη έγραψε για την υπόθεση, στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται 27 άτομα που τους καταλογίζεται ότι συμμετείχαν σε εγκληματική οργάνωση, η οποία ευθύνεται για την παράνομη μεταφορά χρήματος από τη Γερμανία στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη. Το ύψος αυτών των συναλλαγών υπολογίζεται μέχρι στιγμής στα 200 εκ. ευρώ. Οι αρχές υποθέτουν ότι πρόκειται για μαύρο χρήμα και έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες.

To "αθέατο" σύστημα hawala

Η οργάνωση λειτουργούσε στη βάση του συστήματος διακίνησης χρημάτων "χουαλά" (hawala) που αξιοποιείται κυρίως σε ισλαμικές χώρες. Στην προκειμένη περίπτωση κάποιος πλήρωνε τοις μετρητοίς σε πρακτορείο της οργάνωσης στη Γερμανία ένα συγκεκριμένο ποσό που προοριζόταν για ένα άλλο πρόσωπο στην Τουρκία. Όταν παραλάμβανε το χρηματικό ποσό τοις μετρητοίς το πρακτορείο στη Γερμανία έδινε εντολή στο πρακτορείο της οργάνωσης στην Τουρκία να πληρώσει το ποσό, επίσης τοις μετρητοίς, στον παραλήπτη. Δεδομένου ότι κατά αυτό τον τρόπο δεν είχαν διακινηθεί χρήματα μέσω του τραπεζικού συστήματος και ούτε κάποιας άλλης νόμιμης οδού, η συναλλαγή παρέμεινε "αθέατη" για τις κρατικές αρχές.

Αυτή τη δυνατότητα που δίνει το σύστημα hawala αξιοποιούν ευρέως μετανάστες από μουσουλμανικές χώρες για να στείλουν χρήματα στους δικούς τους αλλά και φοροφυγάδες, εγκληματικές οργανώσεις όπως και ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις για τη χρηματοδότηση τους.

Παναγιώτης Κουπαράνης, Βερολίνο

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε ακόμα για:

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

14:31 07/03

Όταν η "γερμανική οργάνωση" προκαλεί προβλήματα…

Με αφορμή τις διαβουλεύσεις για μία στρατηγική κατά του κορονοϊού, πολλοί διερωτώνται μήπως η γερμανική ροπή προς την μεθοδικότητα δυσχεραίνει, αντί να διευκολύνει τα πράγματα…

13:49 07/03

Ολλανδία: "Πειραματική" χορευτική εκδήλωση με αρνητικό τεστ κορονοϊού

Συνολικά 1.300 άνθρωποι επιτράπηκε να λάβουν μέρος σε μια πολύ προσεκτικά οργανωμένη δοκιμαστική εκδήλωση στη μεγαλύτερη αίθουσα μουσικής του Άμστερνταμ, το ZiggoDome.

10:01 07/03

Γερμανία: Σχεδόν τις 72.000 φτάνουν οι νεκροί από την πανδημία

Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν στη χώρα 8.103 και 96 θάνατοι.

09:22 07/03

Γερμανία: Τρόφιμοι οίκων ευγηρίας σχεδόν τα μισά από τα θύματα της πανδημίας

Επί συνόλου 71.804 ανθρώπων που υπέκυψαν εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 στη χώρα, τουλάχιστον οι 29.000 φιλοξενούνταν σε οίκους ευγηρίας.

09:09 07/03

Γερμανία: Εφικτή η ολοκλήρωση του εμβολιασμού των ενηλίκων ως τα μέσα Αυγούστου

Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι το αργότερο έως την 21η Σεπτεμβρίου όλοι οι πολίτες στην Γερμανία θα έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε εμβόλιο για τον νέο κορονοϊό.

22:52 06/03

Σλοβάκοι ασθενείς με κορονοϊό διακομίστηκαν στην Πολωνία και τη Γερμανία

Προκειμένου να αποσυμφορηθεί η χώρα που έχει το υψηλότερο ποσοστό θανάτων από Covid παγκοσμίως.

20:48 06/03

Γερμανία: Στο στόχαστρο η κυβέρνηση για τις προμήθειες γρήγορων τεστ για τον κορονοϊό

"Δεν είπαμε ποτέ ότι το κράτος θα παραγγείλει τεστ για λογαριασμό των κρατιδίων. Αυτό είναι δουλειά των ίδιων των κρατιδίων", δήλωσε ο προσωπάρχης της Καγκελαρίας.

17:27 06/03

Οι Γερμανοί έσπευσαν να αγοράσουν rapid test που πωλούνται από τα σουπερμάρκετ

Η γερμανική κυβέρνηση υπολογίζει στην πρακτική μαζικών τεστ αντιγόνου.

15:50 06/03

Διαμεσολάβηση Μέρκελ ενόψει πενταμερούς & διερευνητικών

Μια αποτυχία στο Κυπριακό και ενδεχόμενη αναζωπύρωση της έντασης στο Αιγαίο θα οδηγούσαν πιθανότατα στην επιδείνωση των σχέσεων ΕΕ-Άγκυρας. Μια τέτοια εξέλιξη θέλει να αποτρέψει η καγκελάριος.