Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 29-Ιουν-2018 19:23

    Βαρβαρέσος: Τη μη διανομή μερίσματος αποφάσισε η τακτική Γ.Σ.

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Την απόφαση για μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2017, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης, ενέκρινε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. Ευρωπαϊκά Νηματουργεία".

    Ειδικότερα, την Παρασκευή 29.06.2018, στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης, παρέστησαν δύο (2) μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν ποσοστό 81,57% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι 13.364.241 μετοχών επί συνόλου 16.383.428 μετοχών.

    Οι μέτοχοι αποφάσισαν :

    1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2017 (01.01.2017 – 31.12.2017) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή

    Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2017, διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.

    2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.

    3. Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 01.01.2017 – 31.12.2017 και προέγκριση αμοιβών αυτών για την τρέχουσα χρήση.

    4. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

    5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2018  και καθορισμός αμοιβής τους.

    Εξελέγη με ψήφους  ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2018 ο κ. Αθανάσιος Στ. Διαμαντής  και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο  κ. Δημήτριος Χρ. Κουσινόβαλης από την ελεγκτική εταιρία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.".

    6.  Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) και επικύρωση της ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2018 και καθορισμός αμοιβής του.

    Εξελέγη ως Τακτικός Ελεγκτής για το φορολογικό έλεγχο της εταιρίας για τη χρήση 2017 ο κ. Αθανάσιος Στ. Διαμαντής και ως αναπληρωματικός ελεγκτής ο  κ. Δημήτριος Χρ. Κουσινόβαλης από την ελεγκτική εταιρία "Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε."

    7. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

    8.   Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου.

    Εκλέχθηκε τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τα ανεξάρτητα μέλη του Δ.Σ. κα Ουρανία Παναγιωταλίδη, κα Νιόβη Αμανατίδου και κ. Παντελή Παλαντζίδη, η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 44 του Κ.Ν. 4449/2017 αρμοδιότητες.

    9. Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23 κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο.

    Εγκρίθηκε η παροχή άδειας στις κ.κ. Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου και Σεσίλ Βαρβαρέσου να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο.

    10. Έγκριση και ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

    Εγκρίθηκε η ολοκλήρωση της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 14ης Φεβρουαρίου 2013.

    11. Υπαγωγή επενδυτικού σχεδίου στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    TabBox1

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ