Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 25-Μαϊ-2018 14:23

    Minerva: Προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί στις 21/5, ανακοίνωσε η Minerva. 

    Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, προστέθηκε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης  νέο θέμα με τίτλο : "Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.".

    Αναλυτικά, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

     

    1. Ανάγνωση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) Χρήσεως 2017.
    2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) χρήσεως 2017
    3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση 2017.
    4. Έγκριση των αμοιβών και μισθών  των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την Εταιρεία υπηρεσίες για την εταιρική χρήση 2017(01/01/2017 – 31/12/2017) και προέγκριση των αντίστοιχων αμοιβών και μισθών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2018(01/01/2018 – 31/12/2018).
    5. Εκλογή Ελεγκτών, Τακτικών και Αναπληρωματικών, για τον έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένης) για την χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής των.
    6. Εξουσιοδότηση στο Δ.Σ. όπως λάβει αποφάσεις για την εξεύρεση της επιβαλλόμενης από το άρθρο 47 του Ν2190/1920 λύσης για την θυγατρική ΕΛΕΤΕΝ ΑΕ.
    7. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν.4449/2017.
    8. Διάφορα Θέματα και Ανακοινώσεις

               

    Θεσσαλονίκη 25 Μαίου 2018

    Το Διοικητικό Συμβούλιο

     

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

    Δειτε τα πρωτοσελιδα ολων των εφημεριδων