Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 25-Μαϊ-2018 11:26

    Μύλοι Κεπενού: Στις 15/6 η Τακτική Γενική Συνέλευση

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Στις 15 Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της "ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ" με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017 και την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

    Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, και κατόπιν της αποφάσεώς του που ελήφθη κατά τη συνεδρίασή του της 24ης Mαϊου 2018, τους Μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 15 Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00΄ π.μ. στα γραφεία της εταιρείας στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως :

    1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017, των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ. δ του κ.ν. 2190/1920.

    2. Έγκριση διάθεσης ετησίων κερδών της εταιρικής χρήσης από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

    3. Έγκριση αμοιβών Δ.Σ.

    4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

    5. Εκλογή Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή και αναπληρωματικού για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

    6. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατ΄ εφαρμογή του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής διακυβέρνησης όπως ισχύει.

    7. Εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 Ν.3693/2008.

    8. Παροχή ειδικής άδειας για την σύναψη σύμβασης  με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ.4 κ΄ 5 του Κ.Ν 2190/20.

    9. Τροποποίηση και επέκταση του σκοπού της Εταιρείας και συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της Εταιρείας.

    10. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    Ροή Ειδήσεων

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ