Συνεχης ενημερωση

    Παρασκευή, 09-Μαρ-2018 10:02

    Alpha Trust Ανδρομεδα ΑΕΕΧ: Στις 2 Απριλίου η Γ.Σ. για αγορά ιδίων μετοχών

    • Εκτύπωση
    • Αποθήκευση
    • Αποστολή με email
    • Προσθήκη στη λίστα ανάγνωσης
    • Μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου
    • Μικρότερο μέγεθος κειμένου

    Στις 2 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Trust Ανδρομεδα ΑΕΕΧ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, μεταξύ άλλων.

    Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι στη δέκατη έβδομη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 2α  Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ., στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21 στην Κηφισιά, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

    1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.17-31.12.17 και των Ετήσιων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

    2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της χρήσης 01.01.17-31.12.17.

    3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2018 και καθορισμός της αμοιβής τους.

    4. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός ιδιοτήτων των μελών του.

    5. Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου άρθρου 44 Ν. 4449/2017.

    6. Καθορισμός αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου - Έγκριση αμοιβών προηγούμενης χρήσης.

    7. Χορήγηση άδειας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια εταιριών οι οποίες επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.

    8. Έγκριση συμβάσεων ανάθεσης δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23α του Ν. 2190/1920 και του Ν. 4209/2013.

    9. Λήψη απόφασης για αγορά ιδίων μετοχών, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3604/2007.

    10. Διάφορες ανακοινώσεις.

    Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας, για το σύνολο ή για ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται σε:

     -       Α' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 13η Απριλίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.

    -       Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, την 24η Απριλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας Τατοΐου 21, στην Κηφισιά.

    ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;

    ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ