Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή της 12ης Μαρτίου 2010 και ώρα 13.00 μ.μ. στα Γραφεία της Εταιρίας που βρίσκονται στην οδό Μαρίας Κιουρί 165 & Τριπόλεως στο Πέραμα για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

Θέμα 1ο: Έγκριση και κύρωση προηγούμενων αποφάσεων του Δ.Σ. 

Θέμα 2ο: Εκλογή Νέων Μελών του Δ.Σ. της εταιρείας. 

Θέμα 3ο: Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση τη 16η Μαρτίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Β' κτιριακό συγκρότημα της Intracom Holdings στην Παιανία Αττικής επί του 19ου χλμ. Λεωφόρου Μαρκοπούλου, για να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των ακολούθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: Θέματα της Ημερήσιας Διάταξης 

1. Λήψη απόφασης για την εκλογή νέου 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με τριετή θητεία και ορισμός των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002, Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης,ως ισχύει σήμερα.
2. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.
3. Χορήγηση, κατ' άρθρο 23α ΚΝ 2190/20, άδειας για συμβάσεις της Εταιρίας με νομικά πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου αυτού.
4. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. 

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης από το Νόμο απαρτίας, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική συνεδρίαση, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, την 29η Μαρτίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο τόπο, με τα ίδια ως ανωτέρω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα λάβει χώρα την 19.03.2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας, που βρίσκονται στη θέση Κύριλλος, Τ.Κ. 19300, στο Δήμο Ασπροπύργου. (κτίριο ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. - ΥΑΜΑΗΑ). 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Λήψη απόφασης για απόσχιση του κλάδου λιανικών πωλήσεων δικύκλων, εξωλεμβίων μηχανών θαλάσσης, σκαφών, εξαρτημάτων και αξεσουάρ αυτών καθώς και λοιπών συναφών και συμπληρωματικών προϊόντων αυτών της εταιρίας και εισφορά του στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/93. Έγκριση λογιστικής κατάστασης (ισολογισμού) μετασχηματισμού και έκθεσης ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή. 

2. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρίας για την υπογραφή ενώπιον του συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς του κλάδου. 

3. Έγκριση συμβάσεων κατ αρ. 23α κ.ν.2190/20.

Τακτική Γενική Συνέλευση στις 22-3-2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στην οδό Καποδιστρίου, αριθμός 5, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της εταιρείας, στο Μαρούσι, οδός Αγίου Κωνσταντίνου 40, Εμπορικό Κέντρο ΑΙΘΡΙΟ, Β όροφος, στις 26 Μαρτίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000€) με καταβολή μετρητών, στα πλαίσια κάλυψης της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας αναφορικά με την υλοποίηση επένδυσης Φ/Β σταθμού και τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού. 

2. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως πέντε εκατομμύρια ευρώ (5.000.000€) / Ανανέωση της χορηγηθείσας, δυνάμει της από 30/06/2004 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, εξουσιοδότησης του άρθρου 3 παρ. β του καταστατικού της εταιρείας, προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για την έκδοση ομολογιακών δανείων από την εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003. 

3. Αλλαγή της έδρας της εταιρείας και τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 του καταστατικού. 

4. Προέγκριση σύμβασης μίσθωσης με μέλος Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν. 2190/1920.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την 30ην Μαρτίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, στο υποκατάστημα της εταιρείας στις Αφίδνες, στο 29ο χιλιόμετρο Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 

1. Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων της Εταιρίας, κατ' άρθρο 13 παρ. 10 του κ.ν. 2190/1920. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων έκδοσης και διάθεσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. 

2. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1β του κ.ν. 2190/1920 μερικά ή ολικά, με την έκδοση νέων μετοχών μέχρι το ύψος του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου εντός πενταετίας από την χορήγησή της. 

3. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 Κ.Ν 2190/1920.

Τακτική Γεvική Συvέλευση τηv 12η Απριλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3 τo απόγευμα στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στηv Αθήvα, oδός Αυτoκράτoρoς Νικoλάoυ αριθμός 4, Τ.Κ. 176 71, για vα συζητήσουν και απoφασίσoυv στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣIΑΣ ΔIΑΤΑΞΗΣ: 

1. Αvάγvωση από τov Πρόεδρo τoυ Δ.Σ της έκθεσης διαχείρισης τoυ Δ.Σ., για τις Οικovoμικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31/12/2009 και τις εργασίες της από 1/1/2009 μέχρι 31/12/2009, καθώς και της έκθεσης διαχείρισης τoυ Δ.Σ. για τις Εvoπoιημέvες Oικovoμικές Καταστάσεις της ίδιας χρήσης. 

2. Αvάγvωση της έκθεσης τoυ Ορκωτoύ Ελεγκτή Λογιστή για τη διαχείριση από 1/1/2009 μέχρι 31/12/2009 της Εταιρείας και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της ίδιας χρήσης. 

3. Υπoβoλή και έγκριση τωv Οικovoμικώv Καταστάσεωv της εταιρείας της 31/12/2009 και τωv εκθέσεωv διαχείρισης τoυ Δ.Σ και τoυ Ορκωτoύ Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και τωv Εvoπoιημέvωv Oικovoμικώv Καταστάσεωv και της έκθεσης διαχείρισης τoυ Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή γι αυτές και για τηv ίδια χρήση. 

4. Απαλλαγή τωv μελώv τoυ Δ.Σ και τoυ Ορκωτoύ Ελεγκτή Λογιστή από κάθε πρoσωπική ευθύvη απoζημίωσης για τις Οικovoμικές Καταστάσεις της 31/12/2009, της Εταιρείας, καθώς και των Ενοποιημένων και γεvικά για όλη τη διαχείριση αυτής της χρήσης. 

5. Λήψη απόφασης για τη διαvoμή τωv κερδώv της χρήσης 2009. 

6. Εγκριση αμoιβώv μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ από 1/1/2009-31/12/2009. 

7. Πρoέγκριση αμoιβώv μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ από 1/1/2010 - 31/12/2010. 

8. Εκλoγή Ορκωτώv Ελεγκτώv Λογιστών για τη vέα χρήση 1/1/2010-31/12/2010 και καθoρισμός της αμoιβής τoυς.
9. Ανακοίνωση της αναπλήρωσης αποθανόντος μέλους του Δ.Σ. 

10. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

11. Λήψη απόφασης για την απόσχιση,σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του ν. 2166/93, των κλάδων α) παροχής υπηρεσιών διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων, πληροφοριών και ηλεκτρονικών συναλλαγών για λογαριασμό τρίτων και β) εκπόνησης-παραγωγής, εφαρμογής, χρήσης και εκμετάλλευσης με κάθε τρόπο, επισκευής και συντήρησης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, της "INFORMER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ" και το διακριτικό τίτλο "INFORMER A.E.", με ΑΡΜΑΕ 7662/06/Β/86/51(00) και εισφορά τους στην κατά 100% θυγατρική της ανώνυμη εταιρεία, με την επωνυμία "INFORMER BUSINESS SYSTEMS INTEGRATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "ΙNFORMER BUSINESS Α.Ε." και ΑΡΜΑΕ 49447/01/Β/01/433. 

12. Τροποποίηση του άρθρου 4 περί σκοπού του Καταστατικού της εταιρείας. 

13. Ορισμός εκπροσώπου της εταιρείας για την υπογραφή ενώπιον συμβολαιογράφου της πράξης εισφοράς των δύο (2) κλάδων. 

14. Λοιπά θέματα - Διάφορες ανακοινώσεις.

Στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), στις 4:30 μ.μ.